マトラード、偽造調達注文と前払い金詐欺を暴露

事業は、マレーシア輸出開発公社（Matrade）の職員を偽装した詐欺師によって標的とされている。偽造された政府調達書類を用いて、業者にすでに公式プロジェクトを獲得したと信じ込ませ、前払いを要求している。

この組織は、電子メールやWhatsAppメッセージを通じて企業にアプローチしており、海外貿易代表団の緊急サービスや国際展示会での通訳業務、企業のレクリエーションイベントの必要性を主張している。

Matradeは、詐欺師がまず企業プロフィール、見積もり、マレーシア会社登記局（SSM）の登録証明書、銀行明細、財務省（MoF）の登録証明書などの書類を要求すると述べた。

つぎに読む ジャミル・キール氏、TH資産処分の3罪状を争う

これらの書類は、偽造された「意図書」「受け入れ書（LOA）」および政府調達注文書を作成するために使用されたとされている。これにより、調達活動が機関によって公式に承認されたように見える。