高裁、アマン・パレスチナ資金2100万リンギット没収申立を却下

シャアラム：本日、ハイ・カートが、アマン・パレスチン・ベハド（アマン・パレスチン）の名義で凍結されていた2100万リンギット相当の資金、そのうち139,650.68ドルの外貨を没収する検察の申請を却下した。

没収申請には、以前押収された1キログラムの金のバーも含まれていた。

現在、上院の裁判官であるラティファ・モハメド・タハール裁判官は、検察と応訴者であるアマン・パレスチンからの書面および口頭での主張を検討した後、その決定を下した。

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検察は、2024年11月15日に、マレーシア2001年反マネーロンダリング・反テロ資金調達および不法活動収益法（AMLATFPUAA）または法613の第56(1)項に基づき、12の銀行口座の没収命令を申請していた。

しかし、ラティファ裁判官は今日の判決で、申請者が、すべての口座にある資金および関与する金のバーが犯罪の対象または不法活動の収益であることを証明できなかったと述べた。

同氏によると、裁判所は、もし会社の取締役が資金を投資のために引き出した際に不正な処理や信義違反が行われていた場合、法的責任は個人にあり、応訴者を含めないべきであると考えている。

「結論として、裁判所は、応訴者の銀行口座に見つかった資金および金のバーの購入が、AMLATFPUAA第4(1)条に基づく不正行為または不法活動の収益であることを申請者が証明できず、刑法第403条および第420条に基づく犯罪と関連付けることができなかったと判断した」と同氏は述べた。

検察は、上訴を待って裁判所の命令の執行を停止するよう、副検察官ファラ・エズリン・ユスフ・カーンによって申請した。

アマン・パレスチンは、ダトク・ヒサム・テ・ポーク・タイクおよびダトク・ザマニ・イブラヒム弁護士によって代表された。

2024年2月15日、アマン・パレスチンの当時の執行会長兼最高経営責任者を含む3人の人物が、2018年から2023年にかけて組織の資金数十億リンギットを含む信頼の破壊、詐欺およびマネーロンダリングに関する164件の罪で、シャアラムセッションズカートに起訴された。

60歳のアブドゥラ・ザイク・アブドゥル・ラフマン、54歳のアワン・スフィアン・アワン・ピウト、および投資会社の取締役である51歳のカイロドゥイン・モハメド・アリは、裁判官ダトク・アニタ・ハルンの前で罪状が読み上げられた後、無罪を主張した。

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