BNM mengingatkan kegagalan kepatuhan selepas tindakan terhadap setiausaha syarikat dan bank Labuan

Kegagalan melaporkan transaksi mencurigakan dan menjalankan pemeriksaan pelanggan yang betul telah memperlihatkan kelemahan dalam pelindungan Malaysia terhadap dana haram, menyebabkan Bank Negara Malaysia (BNM) menekankan kepatuhan yang lebih ketat di kalangan perkhidmatan profesional dan institusi kewangan.

Timbalan Governor BNM Datuk Marzunisham Omar berkata tindakan penguatkuasaan terbaru terhadap setiausaha syarikat dan bank pelaburan Labuan menunjukkan bagaimana kegagalan kepatuhan boleh memberi peluang kepada jenayah untuk beroperasi.

…