马来西亚国家银行针对公司秘书和纳闽银行采取行动，指出合规失败问题
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马来西亚国家银行警告称，可疑交易报告和客户检查方面的疏漏可能使马来西亚面临金融犯罪风险。
原文摘录
未能报告可疑交易并进行适当的客户检查，暴露出马来西亚在防止非法资金方面的防护措施存在弱点，这促使马来西亚国家银行（BNM）强调必须在专业服务和金融机构中加强合规性。
马来西亚国家银行副行长拿督马祖尼沙姆·奥马尔表示，最近针对一名公司秘书和一家纳闽投资银行采取的执法行动表明，合规失败可能为犯罪分子提供运作机会。
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