中銀、会社書記のコンプライアンス違反を指摘

不審な取引の報告や適切な顧客確認を行わなかったことにより、マレーシアの違法資金に対する防御策に欠陥が露呈し、マレーシア中央銀行（BNM）は専門サービスや金融機関における厳格なコンプライアンスの徹底を強調した。

マレーシア中央銀行の副総裁であるダトク・マズニシャム・オマル（Datuk Marzunisham Omar）は、最近、会社書記とラブアンの投資銀行に対して実施された強制措置が、コンプライアンスの欠如が犯罪者が活動する機会を作り出していることを示していると語った。

一つの事例では、マレーシア中央銀行とマレーシア会社委員会が、外国人が国際詐欺グループに関係していると疑われた不審な取引報告を提出しなかった会社書記に対して行動を取った。

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別の事例では、マレーシア中央銀行とラブアン金融サービス庁が、顧客の適格性確認における重大な欠陥や不審な取引の報告遅延を理由に、ラブアンの投資銀行に対して強制措置を取った。